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编辑:网络投稿2022-07-23 09:02:25 关键字:[db:关键字]

“严重疼痛,一抹见效。”

“具有去痘、去除口臭、调理胃病、肠道等功效。”

你可能不禁会问:这些宣称具有特殊疗效的产品,真的会有人购买吗?

夸大产品疗效 引诱会员注册入会

通过网络宣传、口口相传的方式推销具有特殊疗效的产品,内蒙古德一堂科技发展有限公司(以下简称“德一堂公司”)迅速发展壮大起来。

德一堂公司对外宣称:冷敷凝胶与古痹通由40余味中草药加工制作,具有“哪里疼痛涂哪里,分秒见效”“严重疼痛,一抹见效”等功效;常长清复合雪莲果液饮品具有“去痘、去除口臭、调理胃病、肠道、治疗便秘”等功效;劲风友海洋生物液饮品具有“治疗尿频尿急”等功效……

这一步,就算正式“入坑”了。

德一堂公司这种运营模式和奖金制度,吸引了不少参与者。据了解,自2020年初至2021年8月,德一堂公司创立仅1年8个月,已有41万余名注册会员,遍及全国31个省(区、市)。

设置多层机制 促使会员不断拉新

想要成为德一堂公司的初级会员,首先需要购买一定价格的公司产品,才能获得加入资格,相当于变相收取了入门费。

该公司内部分为:VIP会员(初级会员)——中级会员——高级会员——董事总代——一星总代——二星总代……八星总代,12个级别等级分明。内蒙古公安厅经侦总队涉税犯罪侦查支队支队长葛海光介绍,每级会员需要“拉人头”完成不同额度的业绩才可升到下一级会员,例如中级会员需要3010元的业绩,而八星总代需要2000万的业绩。

“他们以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买产品成为会员。平台规定,只有中级会员及更高级别的会员才具有复购分红的权益,引诱会员报单后立即升级,也相当于平台在变相收取第二道入门费。平台按照会员推荐关系组成层级,以直接和间接发展人员数量作为计酬和返利依据。因此,每个级别的会员为提升整体复购量从而得到更多的复购分红,就必须拉新。平台便这样不断引诱会员继续发展他人参加……而这些都是传销的主要特征。”乔伟世谈到。

公安机关经过研判,德一堂公司收取入门费、按层级排列会员、给予复购分红奖励的运营模式和奖金制度,符合传销犯罪特征。

涉嫌传销犯罪 内部组织关系明确

2021年5月,内蒙古经侦总队联勤中心联合人民银行反洗钱中心、中国农业银行内蒙古分行反洗钱监测中心调查发现,德一堂公司在内的初某霞、纪某忠、初某军等人的银行账户存在大额可疑资金交易,涉嫌传销犯罪,随即开展立案侦办工作。

经查,内蒙古德一堂科技发展有限公司成立于2019年11月29日,以初某霞、纪某忠为首的团伙,从2020年初开始,涉嫌召集初某军、马某飞、赵某梅等14名“联合创始人”在呼伦贝尔市海拉尔区组建犯罪窝点。

内蒙古公安厅经侦总队综合保障支队支队长王汉梁介绍,该犯罪团伙在某公司租用服务器后,雇佣一网络科技有限公司搭建平台,然后分别以雇佣和聘请的方式,召集专人维护公司平台、管理公司财务账目及计算发放返利、收发产品等工作。

德一堂公司虚构“暴富”谎言引诱会员晋升,实则是使用低级别会员的“双重”入会费令高级别会员“暴富”。在此过程中,不仅欺骗引诱会员购买、推销产品,同时也在欺骗不特定的购买人和使用人。

针对所谓各类具有特殊疗效的产品,公安机关经调查该公司税务数据发现,所销售的冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品,有些商品采购价格仅为10元左右,销售价格达88元。同时,该公司还通过虚假广告、违规宣传等方式夸大产品疗效。

抓捕现场画面。内蒙古公安厅经侦总队供图

严打经济犯罪 谨防各类传销陷阱

2021年8月6日,内蒙古公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动。

据了解,此次行动共抓获犯罪嫌疑人35名,查扣现金1.25亿元,冻结资金1.07亿元,冻结价值3300万元房产,共计追赃挽损2.65亿元,查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。检察机关已批准逮捕19人。

随着网络技术的发展,犯罪团伙的传销犯罪手段也在不断翻新,具有较强的隐蔽性和迷惑性,犯罪形式呈现出新特点、新变化。近期,一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义,以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金,给老年人造成严重财产损失和精神伤害,存在重大风险隐患。

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